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要闻 Case

特大网络平台投资诈骗团伙被捣毁

日期: 2018-11-07
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近日,娄底钢城公安分局在市公安局刑侦支队、网技支队的指导和支持下,成功捣毁一特大网络平台投资诈骗团伙,从湖北抓获16名涉案嫌疑人,破获系列电信诈骗案100余起,涉案金额达1000余万元。

网络平台炒期货

血本无归

9月25日下午,居民王某到娄底市钢城公安分局刑侦大队报案,称他通过一个叫“RE国际”的APP(第3方应用平台)炒期货,损失6万余元。

9月20日左右,王某被拉入一个微信群。群里的成员都在讨论如何利用这个平台炒期货,不时还有人晒出最近的收益。群主给王某推荐了RE国际投资平台,并有专门的客服指导王某下载APP并教他注册成为会员。起初,王某抱着试一试的态度向该平台转入2000元,按照“老师”的操作指令,2天就赚了超过50%的利润。在“老师”和其他群成员的怂恿下,王某加大投资。突然期货大跌,眼看自己的投资要亏完了,王某想把钱退出来。这时平台关闭了,他也被踢出群聊。

跨省侦查

锁定诈骗团伙

办案民警通过对受害人的资金追查,发现犯罪嫌疑人将王某的钱转入其他账户,在湖北襄阳等地取现。9月28日,民警远赴襄阳调查取证,获取了资金流水和视频资料等相关证据。一个以周某为首的网络投资诈骗团伙初步呈现。

为此,分局组织成立“9·25”电信诈骗案专案组,副局长段新宁任组长;以刑侦大队为主,同时从分局抽调精干警力开展专案侦查,成功确定8名嫌疑人身份。

16名嫌犯悉数落网

经过1个月的侦查,专案组基本掌握了该犯罪团伙的层级结构及大量犯罪证据、活动规律。10 月29日,分局组织30余名警力赶赴襄阳开展集中抓捕行动。

在襄阳市公安局及谷城县公安局的大力配合下,抓捕组将聚集在谷阳县某娱乐会所实施诈骗的邹某等14名团伙成员抓获。与此同时,主犯周某等2人也在其住处落网。此次行动共抓获犯罪嫌疑人16人,扣押涉案电脑、手机、银行卡数10套,作案车辆4辆,冻结资金120余万元。10月30日,16名犯罪嫌疑人被押解回娄底。

经查,周某系湖北谷城人。为敛财,他以2.7万元的价格从网上购买了“RE国际”APP平台,从同乡及亲友中招募客服,通过微信推广APP平台,引诱受害人下载APP充值炒期货和黄金,然后通过操控平台期货涨跌实施诈骗。受害人达数百人,遍布河南、湖北等10余个省市,仅9月诈骗的涉案金额就达380余万元。

目前,案件正在进一步侦办中。

聂国雄 李林立


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